Ordentliche Vertreterversammlung

15. Juni 2023

Sparda-Bank Berlin eG

Unsere ordentliche Vertreterversammlung fand am Donnerstag, den 15. Juni 2023 in hybrider Form statt. An der Vertreterversammlung nahmen die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie die gewählten Vertreterinnen und Vertreter teil.

Die Vertreterinnen und Vertreter konnten dabei zwischen dem Veranstaltungsort im KOSMOS Berlin (Karl-Marx-Allee 131A, 10243 Berlin) oder der virtuellen Teilnahme wählen.
Gemäß § 36a der Satzung wurden unseren Vertreterinnen und Vertretern Frage- und Beratungsmöglichkeiten sowohl im Versammlungssaal als auch auf dem Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt.

Sämtliche Vertreterinnen und Vertreter wurden unmittelbar in Textform benachrichtigt und erhielten mit ihrer Einladung weitere Informationen, wie sie an der Vertreterversammlung teilnehmen konnten.

Tagesordnung der ordentlichen Vertreterversammlung am 15. Juni 2023

  1. Eröffnung und Begrüßung
  2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  3. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2022 und Vorlage des
    Jahresabschlusses per 31.12.2022
  4. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
  5. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des Geschäftsjahres 2022
  6. Beratung über den Prüfungsbericht
  7. Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
  8. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2022
  9. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
  10. Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022
    1. der Mitglieder des Vorstands
    2. der Mitglieder des Aufsichtsrats
  11. Beschlussfassung über Satzungsänderungen
  12. Verschiedenes

Zu Tagesordnungspunkt 10

Die Vertreterversammlung hat am 15. Juni 2023 die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen Satzungsänderungen beschlossen.

Zu ändernde Paragrafen

Nr. Thema Paragrafen Art der Änderung
1 Inventarverzeichnis § 16 Absatz 2 Buchstabe g Anpassung an die Praxis
2 Sitzungen [Vorstand] § 19 Absatz 3 Anpassung an das Genossenschaftsgesetz und Regelung der Verfahrensweise
3 Form der Vertreterversammlung
[Vorstand und Aufsichtsrat]		 § 23 Absatz 1 Buchstabe f Anpassung an das Genossenschaftsgesetz
4 Sitzungen [Vorstand und Aufsichtsrat] § 23 Absätze 2 und 4 Regelung der Verfahrensweise und Anpassung an die Praxis
5 Sitzungen [Aufsichtsrat] § 25 Absatz 3 Anpassung an das Genossenschaftsgesetz und Regelung der Verfahrensweise
6 Frist und Tagungsort [Vertreterversammlung] § 27 Absatz 3 Anpassung an das Genossenschaftsgesetz
7 Einberufung [Vertreterversammlung] § 28 Absatz 3 Anpassung an das Genossenschaftsgesetz
8 Mehrheitserfordernisse (redaktionell) § 31 Absatz 4 Redaktionelle Änderungen
9 Abstimmung und Wahlen
[Vertreterversammlung]		 § 33 Absatz 1 Anpassung an das Genossenschaftsgesetz und Regelung der Verfahrensweise
10 Niederschrift [Vertreterversammlung] § 35 Absätze 2 und 5 Anpassung an das Genossenschaftsgesetz
11 Form der Vertreterversammlung [Allgemein] § 36a Absätze 1 bis 4 Anpassung an das Genossenschaftsgesetz
12 Teilnahme an Vertreterversammlung [Aufsichtsrat] § 36c Absatz 1 Regelung der Verfahrensweise
13 Unternehmensregister § 46 Absatz 1 Anpassung an das Genossenschaftsgesetz

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