Ordentliche Vertreterversammlung

16. Juni 2022

Sparda-Bank Berlin eG

Wir haben auf Grundlage unserer Satzung unsere ordentliche Vertreterversammlung als hybride Versammlung der Vertreterinnen und Vertreter am Donnerstag, den 16. Juni 2022 einberufen. An der Vertreterversammlung nahmen die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands sowie die gewählten Vertreterinnen und Vertreter teil.

Die Vertreterinnen und Vertreter konnten dabei zwischen dem Veranstaltungsort im KOSMOS Berlin (Karl-Marx-Allee 131A, 10243 Berlin) oder der virtuellen Teilnahme wählen.
Gemäß § 36a der Satzung wurden unseren Vertreterinnen und Vertretern Frage- und Beratungsmöglichkeiten sowohl im Versammlungssaal als auch auf dem Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt.

Sämtliche Vertreterinnen und Vertreter wurden unmittelbar in Textform benachrichtigt und erhielten mit ihrer Einladung weitere Informationen, wie sie an der Vertreterversammlung teilnehmen konnten.

Tagesordnung der ordentlichen Vertreterversammlung am 16. Juni 2022

  1. Eröffnung und Begrüßung
  2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2021 und Vorlage des Jahresabschlusses per 31.12.2021
  3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
  4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des Geschäftsjahres 2021
  5. Beratung über den Prüfungsbericht und Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts
  6. Information über die Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2021 durch den Aufsichtsrat
  7. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
  8. Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021
        1. der Mitglieder des Vorstands
        2. der Mitglieder des Aufsichtsrats
  9. Wahlen zum Aufsichtsrat
  10. Beschlussfassung über Satzungsänderungen
  11. Verschiedenes

Zu Tagesordnungspunkt 10

Der Vertreterversammlung am 16. Juni 2022 wurden Satzungsänderungen zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

Zu ändernde Paragrafen

§ 19 Absatz 4
Willensbildung [Vorstand]
§ 25 Absatz 5
Konstituierung, Beschlussfassung [Aufsichtsrat]
§ 21 Organkredite
§ 23 Absatz 1 Buchstabe h und Absatz 7 Gemeinsame Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat