Ordentliche Vertreterversammlung

20. Juni 2024

Sparda-Bank Berlin eG

Unsere ordentliche Vertreterversammlung findet am Donnerstag, den 20. Juni 2024 in hybrider Form statt. An der Vertreterversammlung nehmen sowohl die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands als auch die gewählten Vertreterinnen und Vertreter teil.

Eingeladene Teilnehmende können zwischen einer Präsenz vor Ort am Veranstaltungsort im KOSMOS Berlin (Karl-Marx-Allee 131A, 10243 Berlin) oder der virtuellen Teilnahme wählen.

Gemäß § 36a der Satzung werden unseren Vertreterinnen und Vertretern Frage- und Beratungsmöglichkeiten sowohl im Versammlungssaal als auch auf dem Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt.

Sämtliche Vertreterinnen und Vertreter wurden in Textform benachrichtigt und erhielten mit ihrer Einladung weitere Informationen, wie sie an der Vertreterversammlung teilnehmen konnten.

Infos zur Tagesordnung der Ordentlichen Vertreterversammlung am 20. Juni 2024 werden zeitnah ergänzt.

Tagesordnung der ordentlichen Vertreterversammlung am 20. Juni 2024

1.

Eröffnung und Begrüßung

2.

Feststellung der Beschlussfähigkeit

3.

Informationen zu den Tagesordnungspunkten

 

3.1 Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023 und Vorlage des Jahresabschlusses per 31.12.2023
3.2 Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit
3.3 Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung des Geschäftsjahres 2023
3.4 Beratung über den Prüfungsbericht
3.5 Ergebnisverwendung über das Geschäftsjahr 2023
3.6 Änderung von § 21 Abs. 1 der Satzung
3.7 Wahlordnung zur Vertreterwahl 2025
3.8 Vorstellung des Wahlausschusses

4.

Fragen und Antworten

5.

Beschlussfassung

 

5.1 Beschlussfassung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichts

5.2 Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses per 31.12.2023

5.3 Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2023

5.4 Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023

      a) der Mitglieder des Vorstands

      b) der Mitglieder des Aufsichtsrats

5.5 Beschlussfassung über Satzungsänderungen

5.6 Beschlussfassung über die Wahlordnung zur Vertreterwahl 2025

5.7 Wahlen zum Wahlausschuss

6.

Verschiedenes